各位股东：

       兹通告华能新能源股份有限公司（“本公司”）谨定于2024年9月4日在中华人民共和国（“中国”）北京市海淀区复兴路甲23号本公司总部召开2024年第三次临时股东大会，以审议及酌情通过以下决议案：

        一、关于华能新能源股份有限公司股票定向发行方案的议案

        二、关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案

        三、关于制定《募集资金管理制度》的议案

        四、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案

        五、关于选定信息披露平台及履行信息披露义务的议案

        六、关于拟修改《公司章程》的议案

        七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案

*本次股东大会的相关资料已在公司官网披露，如股东有意了解议案详情，请至公司官网查询或与公司联系。

华能新能源股份有限公司 

 2024年8月20日